Tag: लॉन्ड्रिंग

बॉलीवुड | दैनिक भास्कर

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ईडी ने वैश्विक यात्रा और पर्यटन कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के प्रोमोटर पीटर केरकर (Peter Kerkar) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बीते अक्‍टूबर में

मुंबई में जेट एयरवेज(Jet Airways) के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल(Naresh Goyal) के घर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) का छापा पड़ा है। Jagran Hindi News – news:national

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूको बैंक से संबंधित 621 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन के एक मामले में बुधवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। ईडी ने

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) के साथ 2200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 245 करोड़

नई दिल्ली दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज करेगा। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें

ईडी माल्या से उन पैसों के बारे में जानकारी चाहता है जो उन्होंने बैंक से कर्ज लिया था Patrika : India’s Leading Hindi News Portal

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को लिकर किंग विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की शिकायत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से छह हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मामले में जिन चार लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया